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警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”
第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”
警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。
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12月4日 至 12月31日
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2024/10/25 – 2025/0…
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