A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)
- Curso Exclusivo
Este curso apresenta os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda a nova política mundial de combate à lavagem de dinheiro e algumas estimativas de impacto na economia. Evidencia o papel da RFB, do Coaf e dos entes particulares no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
- Conteudista:
- Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
- Certificador:
- Enap - Escola Nacional de Administração Pública
- Carga Horária:
- 60h
- Disponibilidade:
- 60 dias
- Idioma:
- Português
- Público Alvo:
- Exclusivo para servidores da Receita Federal do Brasil. Para o usuário ter acesso ao curso é necessário que você tenha cadastro na EV.G com seu e-mail institucional (@rfb.gov.br ou @receita.fazenda.gov.br ou @receita.economia.gov.br).
- Conteúdo Programático:
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- Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos;
- Sistema internacional de PCLD;
- Sistema brasileiro de PCLD;
- Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo;
- Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior;
- Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores;
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Este curso faz parte das seguintes Trilhas de aprendizagem:
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Temática: Transparência, Controle e Participação