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y

2024/11/16 0:56

33回答

8300万も他人口座に振り込む時って色々手続きありますけどなぜ、銀行員は防げないのでしょうか？防げる例もありますけど。

8300万も他人口座に振り込む時って色々手続きありますけどなぜ、銀行員は防げないのでしょうか？防げる例もありますけど。

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回答（3件）

YOZAKURA

2024/11/18 22:19

振込した金額の合計が8300万円のようです、1回の振込ではなく何回も振込していると思います。 1回の振込が100万円であったら、延べ83回も振込していることになります。 これは銀行が怪しいと思う前に本人が怪しいというか疑問があったと思うんですがね･･･ 現金で10万円以上の振込は窓口に本人確認資料を提示しないとできません、行員が怪しいと思ったら色々と尋ね、納得する回答がなければ振込を拒否しますが、尤もらしい回答をされたら受付せざるを得ないことになります。 10万円以上であってもATMからキャッシュカードで振込したら、その口座の支払限度額まで振込ができますから、本人確認資料の提示ということは無用となります、だから、銀行で防げるケース、防げないケースがあります。

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2024/11/16 20:15

『会社役員の女性』が『投資をするから』と言って振込をしたいと言って、『振り込め詐欺の危険性は無いですか？』と聞いたけど、『大丈夫だから』と答え、その受け答えもはっきりしているのなら、振込を受付けない訳にも行きませんよね。 そもそもお金持ちなら多額の資金を投資に回すことはありうるでしょうし、本人に確認しても『問題無い』と返答され、受け答えからも痴呆などの疑いはなさそうなら、それで振込を断ったり、警察に通報する方が問題かと。 今回のケースでは結果的に『受け付けるべきでは無かった』だったとしても、それは結果論ですし。

mx2********

2024/11/16 19:24

会社役員なら普段から大きい額の移動してるだろうから不信に思わなくてもおかしくはないかと。 変にいちいち確認して機嫌損なわれても銀行側が損しかないし。