起底“文玩竞拍”背后的“传销局”
会昌县公安局侦破一起新型网络传销案 涉案金额超17亿元
来源： 新法治报 | 日期： 2024年11月22日 | 制作： 聂琪 | 新闻热线： 0791-86847870
抓获犯罪嫌疑人（图/受访单位提供）
文玩交易，分享爱好，本是风雅事。然而，有不法分子以此为幌子，干起传销的勾当。2022年9月，吴德辉、金宇经朋友黄鹏介绍，从“文玩竞拍”平台项目创始人罗峰处引进该项目。随后，黄鹏、吴德辉、金宇通过线上加线下的方式对该项目进行公开宣传，以“文玩竞拍”零风险、高额回报等为诱饵“拉人头”，吸引他人注册会员、参与“竞拍”。竞得者获得虚假“文玩”后，将同一“文玩”上架竞拍。层层竞拍后，虚拟的“文玩”价格攀升，溢价部分由各层级会员瓜分。
抱着不当最后一个“传花人”的心态，全国超过2万人深陷其中，涉案金额超17亿元。会昌县公安局接到报警后介入调查，一举侦破这起新型网络传销案。11月21日，该局民警接受新法治报记者专访，披露了这起“击鼓传花”式网络传销案背后的故事。
掉入“文玩竞拍”陷阱
会昌县居民江林本来有一份不错的事业，一次偶然的机会，一个朋友向他推荐了一份“兼职”工作，让他深陷传销陷阱。“朋友告诉我，他在网络平台做“文玩”竞拍，每天只要在手机上报名，第二天在网站上操作一下，就能获得稳定的收益。”江林说。
2022年11月，看到朋友三天两头就有收益进账，江林十分心动，于是决定加入朋友推荐的平台，做兼职赚钱。朋友给他提供了一个网址，江林点击链接进入了一个名为“文玩竞拍”的平台，注册成为会员。
随后，朋友给了江林一个推荐码，并告诉他，在平台输入这个推荐码后，就能够识别他在平台的身份。他按照这种方式操作后，成为了朋友的直接下线。此外，朋友还告诉江林，介绍他人注册、发展会员，都可以算作他自己团队的人，大家都可以在平台上进行“文玩交易”。
加入“文玩竞拍”平台后，江林按照规则向其他朋友进行了推荐，并获得了介绍朋友加入的提成。没过多久，江林就在当地拉起了一个小团队。团队成员进一步发展下线，推荐新人注册“文玩竞拍”网站，并按照规则交易。每一名注册成功的会员在“文玩竞拍”平台交易后，江林便可获得“利润”。
然而，好景不长，江林发现，他发展的会员交易不活跃，众多会员“拍了”文玩卖不出去，付了拍卖费却无人接盘，导致血本无归。为此，这些会员找到江林讨要说法。江林意识到自己入了“传销局”，于是向会昌县公安局报警求助。
“刚开始的时候，我认为这是一个来钱快的兼职，每天只要在手机上报个名，第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定的收益，现在想想是我太贪心了。”江林对自己的行为追悔莫及。
“击鼓传花”式骗局
2023年1月，会昌县公安局受理了该警情。“平台页面和一般网购平台类似，商品主要有手串、字画等。与正规网购平台不同的是，会员点击购买商品后，会弹出卖家的微信收款码或者银行账号。”会昌县公安局经侦大队民警肖华林介绍。经过前期研判，公安机关认定，江林遇上的是一种“击鼓传花”式传销骗局。
肖华林介绍，根据交易规则，周一至周五都是固定的交易日，会员想赚钱就要通过“竞拍”再转卖赚差价。如果想将自己的商品转卖出去，需在竞拍前一天报名，平台会根据报名情况安排虚拟“文玩”在交易日当天9时前上架，价格2000元至1万元不等，要求会员在一小时内完成下单和付款，但不进行实物交易。
买到了“文玩”的会员在次日将“文玩”挂在平台上拍卖，价格提高4%，会员可获得其中1.5%的溢价盈利，剩余2.5%逐级上交。“会员接龙买单出售，循环交易。”肖华林介绍，前期，江林赚到了一些钱，会员们也非常积极，每天在群里宣称“赚了钱”。随着“投资”越来越多，到无人接盘时，江林和他介绍的朋友实际损失达到了数十万元。
江林向警方讲述，当时他每天最期待的就是上午“竞拍”和晚上“报名”的时间，每天做笔记、写心得，“古玩、字画、手串价格都是平台定好的，我只要选好后加入购物车，点击支付按钮，就可以看到商品持有人的账户信息。随后我用手机银行完成点对点转账，再将转账截图上传到平台，交易就完成了。”
当民警问他是否真的收到过古玩、字画、手串时，江林说从来没有，他不懂它们的价值，也没有购买需求，只是看中了其中的“商机”。
2023年2月，经过分析研判，会昌县公安局逐步弄清楚了这个团伙的组织架构。随即，该局成立专案组侦办此案。
全国超2万人参与
“这个团伙通过‘文玩竞拍’平台发展会员，会员再拉人加入，最终形成一个巨大的传销网络。”肖华林介绍，经过大量调查，专案组于2023年2月将犯罪嫌疑人吴德辉和金宇抓获。
吴德辉和金宇到案后供述，2022年9月，他们通过在南昌的朋友黄鹏介绍，从远在成都的“文玩竞拍”平台项目创始人罗峰处引进该项目。随后，黄鹏、吴德辉、金宇通过线上加线下的方式对该项目进行公开宣传，以“文玩竞拍”零风险、高额回报等为诱饵“拉人头”，吸引他人注册会员、参与“竞拍”。
肖华林介绍，“文玩竞拍”平台背后没有运营公司，为逃避警方侦查打击，罗峰等人不定期变更平台网址和IP。
警方很快查明了该平台项目运作模式，参与人（会员）介绍他人加入平台便可获得佣金，平台根据会员的投资金额以及发展的下线数量，将会员分为普通会员、阁主、出局阁主等，会员可获得其发展会员参与“竞拍”交易金额的0.5%，发展会员较多的人可获得其所有直接发展会员“竞拍”交易金额折算的佣金。如果业绩突出，会员可晋升为一级阁主，团队总业绩达标后还可以继续晋升，级别不同所获得的奖励也不同。
随着调查不断深入，一个涉及全国多地、参与人员超过2万、涉案金额超17亿元的传销网络浮出水面。会昌县公安局精心办案，成果突出，引起了上级公安机关的重视。今年5月，公安部经侦局部署全国公安经侦部门在此案基础上开展延伸打击，共抓获犯罪嫌疑人40名，打掉团伙8个，一举摧毁了这个传销网络。
目前，先期到案的犯罪嫌疑人黄鹏等人已被会昌县人民法院以组织、领导传销活动罪判刑。由于涉及地域和人员较多，该案收尾工作仍在进行中。
（文中犯罪嫌疑人均为化名）
（文/肖琼 全媒体记者黄志良）
编辑：聂琪
校对：王小明
复审：程乘玉